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AGM Information • Mar 27, 2025

바이젠셀/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 12기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	67,346		- 매출액
- 부채총계	9,321		- 영업이익	-15,306
- 자본금	9,632		- 당기순이익	-14,058
- 자본총계	58,026		*주당순이익(원)	-731
나. 연결	- 자산총계	67,346		- 매출액
- 부채총계	9,321		- 영업이익	-15,330
- 자본금	9,632		- 당기순이익	-14,056
- 자본총계	58,026		*주당순이익(원)	-731
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] 　 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 　 　 [부의안건] 　 제1호: 제12기 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 　 제2호: 이사 선임의 건 　 제2-1호: 사내이사 기평석 선임의 건 　 제2-2호: 사내이사 신영배 선임의 건 　 제2-3호: 사외이사 최춘구 선임의 건 　 제2-4호: 사외이사 권기범 선임의 건 　 제2-5호: 기타비상무이사 윤종민 선임의 건 　 제2-6호: 기타비상무이사 노장욱 선임의 건 　 ▶원안대로 승인 　 　 제3호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최선규 선임의 건 ▶원안대로 승인 　 　 제4호: 감사위원회 위원 선임의건 　 제4-1호: 감사위원회 위원 최춘구 선임의 건 　 제4-2호: 감사위원회 위원 권기범 선임의 건 　 ▶원안대로 승인 　 　 제5호: 이사보수 한도 승인의 건 　 ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-12 주주총회소집공고 2025-02-26 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
기평석	1958-01	3	신규선임	전남대학교 의과대학원, M.S(정신과) 전남대학교 의과대학 現 테라베스트, 대표이사 現 가은병원, 대표원장 前 부천기병원, 원장 前 기정신과의원, 원장 前 한림대학교 강남성심병원, 정신과 전문의
신영배	1978-08	3	신규선임	서강대학교 경영학 現 테라베스트, 최고재무책임자 前 대우증권
윤종민	1982-05	3	신규선임	University of California, Berkeley 경제학 現 클라우드아이비인베스트먼트, 이사 前 대우증권 前 케이비투자증권
노장욱	1975-10	3	신규선임	서울대학교 경제학부 現 ㈜보령, 재무본부장 前 ㈜보령홀딩스, 재무팀장 前 삼일회계법인, 회계사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최선규	1971-02	3	신규선임	서울대학교 대학원 경영학 석사 성균관대학교 경영학 現 빌랑스인베스트먼트, 부사장 前 메타인베스트먼트, 부사장 前 케이클라비스인베스트먼트, 상무 前 아주아이비투자, 이사 前 한영회계법인, 회계사	주식회사 유니온커뮤니티(감사)
최춘구	1971-04	3	신규선임	한양대학교 법과대학 現 법무법인 율촌, 변호사 前 한국거래소, 분쟁조정심의위원회 위원 前 금융위원회, 자체평가위원회 위원 前 미래에셋증권, 준법감시부문대표	미래에셋비전스팩제6호 (사외이사)
권기범	1975-03	3	신규선임	서울대학교 공과대학 現 회계법인 혜안, 회계사 前 서현회계법인, 회계사 前 한영회계법인, 회계사	주식회사 지아이바이옴 (사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최선규	1971-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 대학원 경영학 석사 성균관대학교 경영학 現 빌랑스인베스트먼트, 부사장 前 메타인베스트먼트, 부사장 前 케이클라비스인베스트먼트, 상무 前 아주아이비투자, 이사 前 한영회계법인, 회계사
최춘구	1971-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	한양대학교 법과대학 現 법무법인 율촌, 변호사 前 한국거래소, 분쟁조정심의위원회 위원 前 금융위원회, 자체평가위원회 위원 前 미래에셋증권, 준법감시부문대표
권기범	1975-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 공과대학 現 회계법인 혜안, 회계사 前 서현회계법인, 회계사 前 한영회계법인, 회계사