KG Eco Solution Co., Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2025

KG에코솔루션/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	789,634		- 매출액
- 부채총계	227,246		- 영업이익	10,679
- 자본금	26,853		- 당기순이익	-24,155
- 자본총계	562,388		*주당순이익(원)	-594
나. 연결	- 자산총계	6,213,358		- 매출액
- 부채총계	3,254,441		- 영업이익	226,535
- 자본금	26,853		- 당기순이익	214,232
- 자본총계	2,958,917		*주당순이익(원)	1,876
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	120
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		5,035,032,960
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.42
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				4
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				○제1호 의안:제26기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 *1주당 현금배당 120원(액면가의 24%) ▶ 원안대로 승인 ○제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 ○제3호 의안:사내이사 김재익 후보 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ○제4호 의안:감사 김석일 후보 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ○제5호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ○제6호 의안:감사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 연결 및 별도 재무자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무자료입니다. - 상기 시가배당율(%)은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금을 백분율로 기재하였습니다. - 상기 배당금총액(원)은 12월 31일 기준 발행주식총수 49,103,002주에서 자기주식 7,144,394주를 제외한 41,958,608주를 기준으로 산정하였습니다. 자기주식 수는 당사가 2024년 3월 19일 자회사인 KG스틸홀딩스(주)와 합병하면서 합병신주 7,061,010주를 배정받은 수량과 회사의 보통주 588,081주에 대한 일부 주주의 주식매수청구권 583,384주가 행사하였으며 2024년 11월 29일 자기주식에 대한 이익소각 500,000주를 가감한 수량입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2025년 02월 26일
※관련공시		2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-02-26 주주총회소집결의 2024-12-16 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재익	1965-09	2년	신규선임	現.KG케미칼 온산공장장 現.KG케미칼 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김석일	1991-02	3년	신규선임	상근	숭실대학교 경영학 전공 前 EY 한영회계법인

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 바이오선박유 제조 및 판매업 - 지주사업		- 바이오선박유 사업 추진 - 지주회사 전환에 따른 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	- 자동차 부문품 제조 판매업 - 이차전지 소재 제조 판매업		- 미영위

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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