SEOUL VIOSYS CO., LTD.

AGM Information • Mar 27, 2025

서울바이오시스/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	311,722		- 매출액
- 부채총계	284,967		- 영업이익	-33,723
- 자본금	22,934		- 당기순이익	-9,263
- 자본총계	26,756		*주당순이익(원)	-205
나. 연결	- 자산총계	795,814		- 매출액
- 부채총계	661,884		- 영업이익	3,488
- 자본금	22,934		- 당기순이익	18,091
- 자본총계	133,930		*주당순이익(원)	157
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사인 감사위원 3명, 사내이사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 2024년(23기) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서(안)포함) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안:사내이사 이정훈 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안:사외이사 선임의 건 3-1호 의안:사외이사 김호준 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 3-2호 의안:사외이사 서성옥 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 의안:감사위원회 위원 김호준 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 4-2호 의안:감사위원회 위원 서성옥 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 김영민 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정훈	1953-01	2	재선임	- 서울반도체(주) 대표이사(現) - 서울바이오시스(주) 대표이사(現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김호준	1967-01	2	재선임	-학교법인추계학원 비상근 감사 -우리회계법인 경영관리본부장 -우리회계법인 대표이사(現)	우리회계법인 대표이사
서성옥	1953-06	2	재선임	-고려대학교 의과대학 학장/대학원장 -의료보험심사평가원 상근위원 -의료보험심사평가원 자문위원(現) -고려대 의과대학 명예교수(現)	-
김영민	1958-07	2	재선임	-제23대 특허청장 -한국산업기술문화재단 이사장 -한국건설생활환경시험연구원 이사장(現)	-한국건설생활환경시험연구원 이사장 -(주)에니파이브 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김호준	1967-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	-학교법인추계학원 비상근 감사 -우리회계법인 경영관리본부장 -우리회계법인 대표이사(現)
서성옥	1953-06	2	재선임	사외이사인 감사위원	-고려대학교 의과대학 학장/대학원장 -의료보험심사평가원 상근위원 -의료보험심사평가원 자문위원(現) -고려대 의과대학 명예교수(現)
김영민	1958-07	2	재선임	사외이사인 감사위원	-제23대 특허청장 -한국산업기술문화재단 이사장 -한국건설생활환경시험연구원 이사장(現)