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M&A Activity • Mar 27, 2025

합병등종료보고서 6.0 (주)다보링크 합병등 종료보고서 (자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하	2025년 03월 27일
회 사 명 :	주식회사 다보링크
대 표 이 사 :	임상현
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 벌말로 112(관양동)
	(전 화) 031-387-3240
	(홈페이지)http://www.davolink.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 주 정 덕
	(전 화) 031-387-3240

Ⅰ. 일정

본 보고서는 2025.03.20 제출된 주요사항보고서(유형자산양수결정)에 관한 종료 보고서입니다. 당사(양수인)와 테 라사이언스 주식회사(양도인) 간에 체결된 토지 및 건물의 양수도 계약에 관한 사항으로, 보고일 현재 매매대금 지급 및 소유권이전등기 접수가 완료됨에 따라 사실상 본 거래가 종료되었음을 보고합니다.

1. 자산 양수도 자산 내역 및 금액

구 분	내 용
양수도 대상자산	울산광역시 울주권 두서면 활천리 산109외 [418,669]㎡
양수인	주식회사 다보링크
양도인	테라사이언스 주식회사
양수도 금액	5,895,587,000

2. 자산양수 진행일정

구 분	일 자	비 고
외부평가기간	2025년 03월 12일 ~ 2025년 03월 16일	삼도회계법인
이사회결의일	2025년 03월 17일2025년 03월 20일	-
자산양수도 계약체결일	2025년 03월 20일	-
주요사항보고서 제출일	2025년 03월 20일	-
대금지급일	2025년 03월 26일	주식회사 다보링크 제2회차 전환사채권의 납입대금과 상계처리
등기 접수일	2025년 03월 26일	-
합병등종료보고서 제출일	2025년 03월 27일	-

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

: 보고서 제출일 현재 최대주주인 테라사이언스 주식회사는 기명식 보통주 8,586,797주를 보유중이며, 본 자산양수도 보고서 종료 후에는 기명식 보통주 8,586,797주와 전환사채권 3,480,275주를 보유합니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

해당사항 없습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

해당사항 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

해당사항 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

해당사항 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	자산양수 전	증가(감소)	자산양수 후
[유동자산]	21,516		21,516
[비유동자산]	6,572	5,896	12,468
자산총계	28,088	5,896	33,984
[유동부채]	16,593	5,896	22,489
[비유동부채]	324		324
부채총계	16,917	5,896	22,813
[자본금]	4,338		4,338
[자본잉여금]	25,680		25,680
[기타자본항목]	82		82
[이익잉여금]	(18,929)		(18,929)
자본총계	11,171		11,171

- 상기 자산양수 전 요약 재무정보는 최근 당사가 제출한 2024년 감사보고서의 별도재무제표를 기준으로 작성하였습 니다.- 상기 자산양수 후 재무제표는 자산양수 전 재무제표에서 본 건 자산양수와 관련된 증감액만 단순 가감한 것으로 실제 자산양수일에 작성될 재무정보와 차이가 있을 수 있습니다