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AGM Information • Mar 27, 2025

압타머사이언스/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 14 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	31,981		- 매출액
- 부채총계	6,545		- 영업이익	-7,052
- 자본금	15,100		- 당기순이익	-8,702
- 자본총계	25,436		*주당순이익(원)	-494
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제14기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 \=> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 3-1호 의안 : 사내이사 이광용 선임의 건 \=> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제6호 의안: 주식매수선택권부여 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-05 주주총회소집결의 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-19 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이광용	1967-01	3년	신규선임	- KAIST 생물학과 - 세종대학교/Syracuse MBA - 한국얀센, 한국화이자 - 올릭스(주) 전략/임상개발 전무 - 오스티오뉴로젠 부사장 - 현.(주)압타머사이언스 바이오사업본부 전무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 각종 기술이전 사업 - 임상시험, 의학 및 약학 연구개발 - 의약품 비임상 및 임상시험 분석 서비스 - 기술 용역 서비스 - 의약품 개발 및 도·소매, 수출입업 - 의료기기, 의약외품, 연구장비 등 개발 및 제조, 도·소매, 수출입업 - 건강기능식품 도·소매, 수출입업 - 화장품 도·소매, 수출입업		신사업부문 목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-