PUM-TECH KOREA CO., LTD.

AGM Information • Mar 27, 2025

펌텍코리아/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	297,544		- 매출액
- 부채총계	53,156		- 영업이익	35,360
- 자본금	6,200		- 당기순이익	26,244
- 자본총계	244,389		*주당순이익(원)	2,117
나. 연결	- 자산총계	407,577		- 매출액
- 부채총계	86,948		- 영업이익	48,397
- 자본금	6,200		- 당기순이익	38,326
- 자본총계	320,629		*주당순이익(원)	2,639
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	420
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		5,207,322,120
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.02
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 ·감사의 감사보고 ·이사의 영업보고 ·감사인 선임보고 ·내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 ·제1호 의안 : 제24기 (연결)재무제표 승인의 건 ※ 현금배당(안) : 1주당 420원 - 원안대로 승인 가결 ·제2호 의안 : 이사 선임의 건 ·제2-1호 의안 : 사내이사 이재신 선임의 건 - 원안대로 승인 가결 ·제2-2호 의안 : 사내이사 이도훈 선임의 건 - 원안대로 승인 가결 ·제2-3호 의안 : 사내이사 박상규 선임의 건 - 원안대로 승인 가결 ·제2-4호 의안 : 사외이사 송철헌 선임의 건 - 원안대로 승인 가결 ·제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 - 원안대로 승인 가결 ·제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 ·제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2025-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재신	1943-01	3년	재선임	(주)선경합섬(68~69) 부국티엔씨(주) 설립 및 대표이사(69~현재) 펌텍코리아(주) 설립 및 대표이사(01~현재)
이도훈	1970-10	3년	재선임	제일제당(주) 마케팅팀(96~00) 펌텍코리아(주) 대표이사(01~현재) 부국티엔씨(주) 기타비상무이사(19~현재) 피티프라스(주) 대표이사(20~현재)
박상규	1968-01	3년	재선임	펌텍코리아(주) 영업부문 담당임원(10~19) 펌텍코리아(주) 총괄임원 겸 국내영업부문 담당임원(20~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송철헌	1950-10	3년	재선임	(주)LG생활건강 화장품사업부장(상무)(75~04) 대한화장품협회 cGMP위원(92~01) 코스맥스(주) 대표이사(사장)(04~15) 펌텍코리아(주) 사외이사(22~현재)	해당없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전병고	1964-06	3년	신규선임	상근	IBK기업은행 부지점장/출장소장(89~24)