DONGJIN SEMICHEM CO., LTD.

AGM Information • Mar 27, 2025

동진쎄미켐/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 52기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	1,466,271		- 매출액
- 부채총계	692,608		- 영업이익	180,845
- 자본금	25,707		- 당기순이익	80,019
- 자본총계	773,663		*주당순이익(원)	1,556
나. 연결	- 자산총계	2,016,989		- 매출액
- 부채총계	996,558		- 영업이익	208,226
- 자본금	25,707		- 당기순이익	143,485
- 자본총계	1,020,431		*주당순이익(원)	3,010
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		10,282,898,800
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제52기(2024.1.1-2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당금 : 200원 예정) -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이준혁 선임 -> 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 김성일 선임 -> 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사내이사 김재현 선임 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율로 산정하였습니다. 2) 배당금지급은 정기주주총회 후 1개월내에 지급 할 예정입니다. 3) 상기 배당금총액은 총 발행주식수 51,414,494주에 대해 주당 200원을 곱한 금액입니다
※관련공시		2025-03-19 사업보고서(일반법인) 2025-03-13 감사보고서 제출 2025-03-12 참고서류 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이준혁	1967-05	3	신규선임	(전) 주식회사 동진쎄미켐 사장 (현) 주식회사 동진쎄미켐 대표이사 부회장 (현) 월드클래스기업협회장
김성일	1961-03	3	신규선임	(전) 주식회사 동진쎄미켐 전무 (전) 주식회사 동진쎄미켐 부사장 (현) 주식회사 동진쎄미켐 사장
김재현	1964-11	3	신규선임	(전) 주식회사 동진쎄미켐 전무 (전) 주식회사 동진쎄미켐 부사장 (현) 주식회사 동진쎄미켐 사장