TONGYANG LIFE INSURANCE CO.,LTD.

AGM Information • Mar 27, 2025

동양생명/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 36기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		34,547,212	- 매출액
- 부채총계		32,580,517	- 영업이익	368,058
- 자본금		806,793	- 당기순이익	314,293
- 자본총계		1,966,695	*주당순이익(원)	2,015
나. 개별(별도)	- 자산총계		34,577,575	- 매출액
- 부채총계		32,567,036	- 영업이익	379,053
- 자본금		806,793	- 당기순이익	310,158
- 자본총계		2,010,539	*주당순이익(원)	1,989
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<보고사항> (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제 1 호 의안 : 제36기(2024.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 이사회의 내부통제위원회 신설 ☞원안대로 승인 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 →3-1. 사내이사 선임: 이문구 →3-2. 사외이사 선임: 순젠(Sun, Jian) ☞원안대로 승인 제 4 호 의안 : 감사위원 선임의 건 →4-1. 사외이사인 감사위원 선임: 순젠 (Sun, Jian) →4-2. 사외이사인 감사위원 선임: 양샤오옌 (Yang, Xiaoyan) ☞원안대로 승인 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-06 주주총회소집결의 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이문구	1965-09	1	재선임	-한양대 교육공학 -동양생명 GA본부장, 상무, 상무보 -동양생명 CMO, CPC부문장, GA본부장, 전무 -동양생명 CMO, CPC부문장, 전무 -동양생명 CMO, CPC부문장, FC본부장, 전무 -동양생명 CMO, 영업부문장, FC본부장, 전무 -동양생명 CMO, 영업부문장, 부사장 -現 동양생명 CEO 대표이사 사장 (사내이사)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
순젠(Sun,Jian)	1959-11	1	재선임	- 란주대학 경제학 석사 - 칭다오해양대학 환경경제학 박사 - 저장대학 경제학 포스트닥터 - 중국해양대학 교수 및 박사과정 지도교수 - 現대외경제무역대학 교수 및 박사과정 지도교수 - 現대외경제무역대학 중국보험혁신대학원 원장 - 現 동양생명보험 사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
순젠(Sun,Jian)	1959-11	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 란주대학 경제학 석사 - 칭다오해양대학 환경경제학 박사 - 저장대학 경제학 포스트닥터 - 중국해양대학 교수 및 박사과정 지도교수 - 現대외경제무역대학 교수 및 박사과정 지도교수 - 現대외경제무역대학 중국보험혁신대학원 원장 - 現 동양생명보험 사외이사
양샤오옌(Yang,Xiaoyan)	1973-11	1	신규선임	사외이사인 감사위원	-홍콩과학기술대 MBA -홍콩과학기술대 경영대학원 북경사무소 수석대표 -장강(長江)경영대학원 부원장보(Assistant Dean) -現시짱즈훼이광업㈜ 사외이사 -現홍콩 과학기술대학교 경영대학 중국본토발전전략 총괄 -現동양생명보험 사외이사