BARREL Co., Ltd.

Post-Annual General Meeting Information • Mar 27, 2025

배럴/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	75,226		- 매출액
- 부채총계	31,263		- 영업이익	9,815
- 자본금	3,944		- 당기순이익	4,995
- 자본총계	43,963		*주당순이익(원)	633
나. 연결	- 자산총계	75,267		- 매출액
- 부채총계	31,304		- 영업이익	9,080
- 자본금	3,944		- 당기순이익	4,995
- 자본총계	43,963		*주당순이익(원)	633
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	112
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		542,413,018
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				회의목적사항 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제15기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주1주 : 50원, 우선주1주 : 112원) -원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박영준 선임의 건(재선임) -원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 박재성 선임의 건(재선임) -원안대로 가결 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 이진선 선임의 건(신규선임) -원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 원종철 선임의 건(재선임) -원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 보통주 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. - 상기 종류주식의 시가배당율은 비상장주식으로 산정하지 아니하였습니다. - 총 발행주식 9,231,864주에서 보통주 7,888,500주 중 자기주식 49,375주 제외한 7,839,125주, 우선주 1,343,364주를 포함 총 배당주식수는 9,182,489주 입니다.
※관련공시		2025-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박영준	1971-10	3년	재선임	04.02~현재 (주)더네이쳐홀딩스 대표이사 22.07~현재 (주)배럴 대표이사
박재성	1978-02	3년	재선임	96.03~04.02 서울대학교 의류학과 04.01~14.06 (주)코오롱인더스트리 FCN과장 14.07~22.02 (주)휠라코리아 어패럴본부장 22.10~현재 (주)배럴 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이진선	1971-07	3년	신규선임	92.03~98.02 명지대학교 시각디자인과 07.06~17.02 미디어로그 센터장 17.02~현재 피엔비 대표이사	피엔비 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
원종철	1964-08	3년	재선임	비상근	83.03~19.07 KEB하나은행 21.05~21.09 신성제과 22.10~현재 (주)배럴 비상근 감사