TiumBio Co., Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2025

티움바이오/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 9기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	91,474		- 매출액
- 부채총계	37,997		- 영업이익	-13,896
- 자본금	14,686		- 당기순이익	-18,200
- 자본총계	53,477		*주당순이익(원)	-704
나. 연결	- 자산총계	107,298		- 매출액
- 부채총계	56,539		- 영업이익	-18,699
- 자본금	14,686		- 당기순이익	-23,546
- 자본총계	50,760		*주당순이익(원)	-799
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				신규선임 없음
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 제9기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 3) 제3호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 → 원안대로 가결 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 5) 제5호 의안: 이사회 결의로 기부여한 주식매수선택권 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 참고서류 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-19 사업보고서(일반법인)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	10. 생활용품 제조 및 도·소매업 11. 천연비누 제조 및 유통업 12. 동물용 치약, 비누, 화장품, 세제 제조 및 도·소매업 13. 화장품 및 화장품 원료 제조업 및 도·소매업 14. 전자상거래 및 인터넷 쇼핑몰업 15. 세제류 제조업 및 판매업 16. 기타 화학제품 제조업 및 판매업		페트라온 합병에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
9. 화장품, 건강기능식품 제조 및 판매업	9. 건강기능식품 제조 및 판매업	페트라온 합병에 따른 사업목적 구체화 및 세분화
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-