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AGM Information • Mar 27, 2025

한국전자인증/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	80,594		- 매출액
- 부채총계	20,694		- 영업이익	7,959
- 자본금	10,730		- 당기순이익	3,365
- 자본총계	59,900		*주당순이익(원)	178
나. 연결	- 자산총계	81,452		- 매출액
- 부채총계	20,838		- 영업이익	4,725
- 자본금	10,730		- 당기순이익	3,951
- 자본총계	60,614		*주당순이익(원)	209
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	70
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,324,916,250
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 -1호 의안 : 제26기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 \=> 원안대로 승인됨 *현금배당: 1주당 70원 -2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 \=> 의결정족수 미달로 부결됨 -3호 의안 : 감사 선임의 건 -제3-1호 : 전찬영 감사 선임의 건 \=> 의결정족수 미달로 부결됨 -4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 \=> 원안대로 승인됨 -5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 \=> 원안대로 승인됨
5. 주주총회일자				2025-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 기존 감사가 감사의 권리가 있으므로 전찬영 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며, 다음 주주총회 시 감사를 선임할 예정입니다.
※관련공시		2025-03-19 사업보고서(일반법인) 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-06 참고서류 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-12 주주총회소집결의 2025-03-07 주주총회소집공고