Haitai Confectionery and Foods Co., Ltd.

Post-Annual General Meeting Information • Mar 27, 2025

해태제과식품/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 24 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		699,833	- 매출액
- 부채총계		408,271	- 영업이익	49,072
- 자본금		14,558	- 당기순이익	31,840
- 자본총계		291,562	*주당순이익(원)	1,197
나. 개별(별도)	- 자산총계		656,690	- 매출액
- 부채총계		377,538	- 영업이익	44,805
- 자본금		14,558	- 당기순이익	28,247
- 자본총계		279,152	*주당순이익(원)	1,065
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			6,629,415,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안: 제24기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 사업년도 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건) → 원안대로 승인 제2호의안: 이사 선임 승인의 건 ▶ 2-1호 의안 사내이사 이상진 중임 승인의 건 ▶ 2-2호 의안 사외이사 박성호 신규선임승인의 건 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-02-26 주주총회소집결의 2025-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-02-26 주주총회소집공고 2025-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상진	1964-03	3	재선임	前 해태제과식품㈜ 광주공장 공장장 現 해태제과식품㈜ 안전보건총괄 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박성호	1976-10	3	신규선임	現 서울대학교 경영대학 / 경영대학원 교수 現 한국마케팅학회 이사 現 한국유통학회 상임이사	없음