CoAsia Corporation

AGM Information • Mar 27, 2025

코아시아/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제32기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	212,092		- 매출액
- 부채총계	115,397		- 영업이익	2,328
- 자본금	13,157		- 당기순이익	-16,627
- 자본총계	96,695		*주당순이익(원)	-681
나. 연결	- 자산총계	383,085		- 매출액
- 부채총계	244,473		- 영업이익	-39,612
- 자본금	13,157		- 당기순이익	-63,461
- 자본총계	138,612		*주당순이익(원)	-1,922
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인 신규 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 □ 제1호 의안: 제32기(2024회계년도) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 신동수 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안: 사내이사 서상원 선임의 건 → 원안대로 승인 □ 제3호 의안: 감사 정재륜 선임의 건 → 원안대로 승인 □제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 □제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 "나. 선임 후 사외이사 수"는 2025년 3월 30일자로 임기만료 되는 사내이사 및 사외이사 수를 반영하였습니다.
※관련공시		2025-03-19 사업보고서(일반법인) 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-12 참고서류 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신동수	1966-02	3	신규선임	■삼성전자㈜ System LSI 사업부 이사 ■CoAsia Electronics Corp. 대표이사(現) ■㈜코아시아세미코리아 대표이사/사장(現)
서상원	1971-01	3	신규선임	■삼성코닝㈜/호텔신라㈜ 경영지원팀 ■보광그룹 재무팀 ■㈜코아시아 사업인사팀장 전무 ■㈜코아시아 부사장(現)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정재륜	1959-03	3	신규선임	상근	■삼성전자㈜ 반도체총괄 시스템LSI 영업팀장(상무) ■삼성전자㈜ 테스트앤패키지센터장(부사장) ■삼성전자㈜ 기흥/화성단지 총괄장 ■삼성전자㈜ 메모리사업부 제조센터장