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AGM Information • Mar 27, 2025

오스코텍/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	144,205		- 매출액
- 부채총계	11,927		- 영업이익	1,967
- 자본금	19,123		- 당기순이익	15,436
- 자본총계	132,278		*주당순이익(원)	404
나. 연결	- 자산총계	170,778		- 매출액
- 부채총계	38,418		- 영업이익	-2,733
- 자본금	19,123		- 당기순이익	-1,589
- 자본총계	132,359		*주당순이익(원)	23
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 이상현 중임, 사내이사 곽영신 신규선임, 비상근감사 이강 원 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제27기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2-1호 의안 : 정관 변경의 건- 이익배당 및 신주배당기산일 변경 -> 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 정관 변경의 건-초다수결의제 삭제 (주주제안) -> 부결 제2-3호 의안 : 정관 변경의 건-집중투표제 의무화 (주주제안) -> 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 정관 변경의 건-집중투표제 도입 시 사내/사외이사 분리투표 - 2-3호 의안 부결 시 자동폐기 -> 부결 제2-5호 의안 : 정관 변경의 건-감사위원회 설립 (주주제안) -> 부결 제3호 의안 : 사외이사 조형태 선임의 건 -> 부결 제4-1호 의안 : 사내이사 김정근 재선임 -> 부결 제4-2호 의안 : 사내이사 이상현 재선임 -> 원안대로 가결 제4-3호 의안 : 사내이사 곽영신 선임 -> 원안대로 가결 제4-4호 의안 : 사내이사 권용제 선임 (주주제안) -> 부결 제5호 의안 : 추가 감사 선임 여부 결정의 건 *5호 의안 부결 시 제6-1호 의안, 제6-2호 의안 자동 폐기 -> 원안대로 가결 제6-1호 의안 : 비상근감사 김희대 선임 -> 부결 제6-2호 의안 : 비상근감사 이강원 선임 (주주제안) -> 원안대로 가결 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 부결
5. 주주총회일자				2025-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-10 주주총회소집공고 2025-02-26 주주총회소집결의 2025-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상현	1972-08	3년	재선임	- 단국대학교 경영학(석사) - 현 (주)오스코텍 전무이사
곽영신	1969-09	3년	신규선임	- 고려대학교 약학대학 부교수 - LG화학 생명과학사업본부 상무 - 종근당 효종연구소 효종연구소장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이강원	1987-12	3년	신규선임	비상근	- 안산세무서 제산세과 - 동안양세무서 제산세과 - 조경환.이강원 세무회계사무소

집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-