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AGM Information • Mar 27, 2025

브이티/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 39기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	298,173		- 매출액
- 부채총계	78,052		- 영업이익	95,089
- 자본금	17,899		- 당기순이익	84,450
- 자본총계	220,121		*주당순이익(원)	2,378
나. 연결	- 자산총계	359,606		- 매출액
- 부채총계	118,904		- 영업이익	110,898
- 자본금	17,899		- 당기순이익	103,998
- 자본총계	240,702		*주당순이익(원)	2,761
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인 사외이사 2인(조건부 선임 1인 포함)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.8
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가.보고사항: - 감사보고 - 영업보고, - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건 ---> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 삭제의 건 제2-2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ---> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강승곤 재선임의 건 ---> 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 장보헌 재선임의 건 ---> 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사외이사 이세정 재선임의 건 ---> 원안대로 가결 제3-4호 의안 : 사외이사 김형수 신규선임의 건 단, 공직자윤리위원회 심의 통과를 조건부로 한 선임이며 심의 통과 후 첫 영업일을 선임일로 함 ---> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ---> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ---> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 김형수 사외이사 후보자는 공직자윤리법 제17조 제1항에 따른 취업심사 대상자로 2025년 03월 28일 심의 예정이며, 예정된 정부 공직자윤리위원회의 심의 통과를 조건으로 2025년 03월 31일 선임될 예정입니다.
※관련공시		2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강승곤	1974-02	3	재선임	現 브이티 공동대표이사 現 큐브엔터테인먼트 공동대표이사 現 지엠피글로벌 대표이사 現 브이티바이오 사내이사
장보헌	1972-02	3	재선임	現 브이티 사내이사 現 지엠피글로벌 사내이사 現 큐브엔터테인먼트 사내이사 現 지엠피 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이세정	1962-11	3	재선임	前 중앙일보 행정국장 前 가천길재단 기획국장 前 아시아경제신문 사장 前 한유에너지 사장 現 브이티 사외이사	-
김형수	1975-01	3	신규선임	前 서울북부지방검찰청 차장검사 前 부산지검 동부지청 지청장 現 법무법인 남산 파트너 변호사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	1. Battery 및 관련 System과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스 1. 전력저장용 Battery와 전력변환 및 관리 관련시스템과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스업 1. 신재생 에너지 설비의 제작 및 설치업 1. 전지CELL, 전지PACK, 전지소재 수입, 제조 및 매매 1. 전지제조설비 및 자동화설비 설계 제작, 수출입업 1. 전자에너지 신제품개발 및 제조, 수출입업 1. 에너지 및 Display 장비, 부품 및 제품 제조 판매업 1. 전지 및 전지제조설비 기술 컨설팅 및 자문업 1. 전지 제조 및 전지제조설비 기술사용료 ,로열티사업 1. 기타 전기기계 및 전기 변환장치 제조업 1. 수소연료전지 부품의 개발, 제조 및 판매 1. "신에너지 및 재생에너지개발이용 보급촉진법"의 제2조1호 가목에 따른 수소에너지의 개발 1. "신에너지 및 재생에너지개발이용보급 촉진법"의 제2조1호 가목에 따른 수소 에너지의 제조를 위한 기계장치의 개발 ,제조 및 판매 1. "신에너지 및 재생에너지개발이용보급 촉진법"의 제2조1호 가목에 따른 수소 에너지의 개발, 제조, 공급 및 공급망 의 건설, 운영 1. 전기기기 및 전자제품의 제조, 가공 및 매매 1. 각종 산업기기 및 자재의 제조, 가공 및 매매와 시공 1. 전력저장용 설비 및 관련제품의 제조, 설치 및 매매		종속회사 사업이전에 따른 미영위사업삭제