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AGM Information • Mar 28, 2025

오픈놀/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	55,112		- 매출액
- 부채총계	14,673		- 영업이익	205
- 자본금	980		- 당기순이익	1,293
- 자본총계	40,439		*주당순이익(원)	132
나. 연결	- 자산총계	84,027		- 매출액
- 부채총계	37,986		- 영업이익	101
- 자본금	980		- 당기순이익	1,612
- 자본총계	46,041		*주당순이익(원)	137
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 제13기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 제2호 정관 일부 개정의 건 제2-1호 이익배당(결산배당) 기준일 조항 변경 →원안대로 가결 제2-2호 분기배당 기준일 조항 변경 →원안대로 가결 제3호 이사의 보수 한도 승인의 건 →원안대로 가결 제4호 감사의 보수 한도 승인의 건 →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-04 주주총회소집결의 2025-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-