DAELIM BATH CO.,LTD.

AGM Information • Mar 28, 2025

대림비앤코/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 57기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		348,282	- 매출액
- 부채총계		186,457	- 영업이익	10,097
- 자본금		16,672	- 당기순이익	5,709
- 자본총계		161,825	*주당순이익(원)	322
나. 개별(별도)	- 자산총계		330,341	- 매출액
- 부채총계		173,671	- 영업이익	10,467
- 자본금		16,672	- 당기순이익	9,232
- 자본총계		156,670	*주당순이익(원)	554
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,500,836,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 비상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제57기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항 1) 제1호 의안 : 제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2) 제2호의안 : 정관 일부 개정의 건 → 원안대로 승인 3) 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이해영 재선임) → 원안대로 승인 4) 제4호의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 강승윤 신규선임) → 원안대로 승인 5) 제5호의안 :이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 6) 제6호의안 :감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 7) 제7호의안 :임원퇴직금지급규정 개정의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 1항 연결 자본총계 및 당기순이익은 비지배지분을 포함한 수치임 2) 상기 1항 연결 및 개별(별도) *주당순이익은 기본 및 희석주당순이익임 3) 상기 2항 시가배당율은 주주명부폐쇄일2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 4) 강승윤 감사 후보자는 공직자윤리법 제17조 제1항에 따른 '취업심사대상자'인 바 공직자윤리위원회의 취업승인 완료를 효력발생 조건부로 선임함.(승인 예정일: 2025년 3월 28일 단, 승인 예정일은 변동될 수 있음.)
※ 관련공시	2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-10 참고서류 2025-02-28 주주총회소집결의 2025-02-18 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이해영	1971-06	3	재선임	서강대 경영학 University of Michigan(Ann Arbor) M.B.A 삼성증권 기업금융팀, M&A팀 Investor Asia Limited (홍콩) 차장 인트로메딕 상무이사 現 대림비앤코㈜ 회장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강승윤	1967-07	3	신규선임	비상근	가천대 회계세무학 석·박사 수료 법무법인 대륙아주 세무사 반포세무서장 現 세무법인 대륙아주 대표세무사 現 명신산업(코스피 상장) 사외이사 現 중소기업중앙회 서울본부 세무자문위원