DG-ITX Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2025

DGI/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	28,807		- 매출액
- 부채총계	2,595		- 영업이익	559
- 자본금	22,641		- 당기순이익	1,256
- 자본총계	26,212		*주당순이익(원)	28
나. 연결	- 자산총계	28,672		- 매출액
- 부채총계	2,652		- 영업이익	503
- 자본금	22,641		- 당기순이익	1,200
- 자본총계	26,020		*주당순이익(원)	27
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		22.2
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제27기(2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호:사내이사 정성진 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-2호:사내이사 이곽우 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-12 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-11 주주총회소집결의 2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정성진	1975-04	3	신규선임	고려대학교 경영학 졸 전)코렌트그룹 이사 전)아토즈코리아 부사장 현)DG-ITX 부사장
이곽우	1964-07	3	신규선임	인하대학교 행정학 졸 현)동양철관㈜ 대표이사