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AGM Information • Mar 28, 2025

에스에스알/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	29,401		- 매출액
- 부채총계	2,519		- 영업이익	-187
- 자본금	3,008		- 당기순이익	-85
- 자본총계	26,881		*주당순이익(원)	-16
나. 연결	- 자산총계	30,883		- 매출액
- 부채총계	4,170		- 영업이익	-312
- 자본금	3,008		- 당기순이익	-254
- 자본총계	26,712		*주당순이익(원)	-47
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 상내이사 1인 신규선임 - 사외이사 1인 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[제15기 정기주주총회 목적사항] 가. 보고사항 : (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-1호 의안 : 사내이사 임근모 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 최병청 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임근모	1973-10	3	신규선임	- 조선대학교 기계설계학과 학사 - 現) 에스에스알 R&D 본부장 - 前) 지란지교시큐리티, 하늘연소프트

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최병청	1965-06	3	재선임	- 부산대학교 계산통계학과 학사 - 現) FICT 대표이사 - 前) 위엠비 대표이사 - 前) 신한금융그룹 데이터센터장	FICT 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-