TELCOWARE CO.,LTD.

AGM Information • Mar 28, 2025

텔코웨어/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 25기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		124,006	- 매출액
- 부채총계		14,610	- 영업이익	3,375
- 자본금		5,026	- 당기순이익	4,976
- 자본총계		109,396	*주당순이익(원)	942
나. 개별(별도)	- 자산총계		124,006	- 매출액
- 부채총계		14,610	- 영업이익	3,375
- 자본금		5,026	- 당기순이익	4,966
- 자본총계		109,396	*주당순이익(원)	940
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	640
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,304,961,920
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	6.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임 사외이사 1명 신규선임 상근감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 이익에 의한 주식소각내용 보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제 25 기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인됨. 나. 제2호 의안 : 사내이사 재선임의 건 (사내이사 1명 선임) - 원안대로 승인됨. 다. 제3호 의안 : 사외이사 신규선임의 건 (사외이사 1명 선임) - 원안대로 승인됨. 라. 제4호 의안 : 상근감사 재선임의 건 (상근감사 1명 선임) - 원안대로 승인됨. 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인됨. 바. 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인됨.
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배성	1972-03	3	재선임	중앙대학교 경영학과 졸업 현)텔코웨어(주) 경영기획부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
곽승엽	1965-03	3	신규선임	서울대학교 졸업 / 애크론대학교 박사 현)서울대학교 공과대학 교수	코오롱인더스트리(주)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
성태홍	1965-01	3	재선임	상근	서울대학교 경영학과 졸업 현)동아공업㈜ 이사