HPSP Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2025

HPSP/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 8기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	319,896		- 매출액
- 부채총계	41,985		- 영업이익	93,946
- 자본금	41,607		- 당기순이익	86,280
- 자본총계	277,911		*주당순이익(원)	1,056
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	600
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		48,219,203,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명(재선임), 기타비상무이사 2명(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제8기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안)포함) 승인의 건 ※ 이익배당 내용 (1주당 배당금):보통주 600원 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 감사위원인 사외이사 채희엽 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 제3-1호 의안: 사외이사 박태홍 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-２호 의안: 기타비상무이사 김근영 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-３호 의안: 기타비상무이사 김태영 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 박태홍 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(26,741원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
※관련공시		2025-02-13 주주총회소집결의 2025-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김근영	1965-07	2	재선임	現) 크레센도에쿼티파트너스 고문 前) (주)성현테크놀러지 / 대표이사 前) 한국다우케미칼/상무 前) International Tech Alliances/CEO

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태영	1987-02	2	재선임	現) Crescendo Equity Partners / Principal 前) Nomura Investment Korea / Associate (Equity Research -Tech/Semiconductor) 前) HMC투자증권M&A팀/ Analyst

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
채희엽	1967-09	2	재선임	現) 성균관대학교 화학공학과 교수 現) 한국반도체디스플레이기술확회 부회장 現) 한국진공학회 부회장 前) Applied Materials, Inc 前) 한국과학기술연구원(KIST) 위촉연구원	-

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박태홍	1973-03	2	재선임	現) LG사이언스파크 글로벌오픈이노베이션실 실장 前) LG전자 H&A본부 기술전략실 & 플랫폼사업센터 사업제휴실 실장 前) 맥킨지 서울 오피스 컨설턴트 前) MIT, Microsystems Technology Lab, Postdoctoral 연구원 前) LNL Technologies, 특허 관리자/ Senior 엔지니어 前) SKW Associates, 설립 및 자문	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
채희엽	1967-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	現) 성균관대학교 화학공학과 교수 現) 한국반도체디스플레이기술확회 부회장 現) 한국진공학회 부회장 前) Applied Materials, Inc 前) 한국과학기술연구원(KIST) 위촉연구원
박태홍	1973-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	現) LG사이언스파크 글로벌오픈이노베이션실 실장 前) LG전자 H&A본부 기술전략실 & 플랫폼사업센터 사업제휴실 실장 前) 맥킨지 서울 오피스 컨설턴트 前) MIT, Microsystems Technology Lab, Postdoctoral 연구원 前) LNL Technologies, 특허 관리자/ Senior 엔지니어 前) SKW Associates, 설립 및 자문