TBH GLOBAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 28, 2025

티비에이치글로벌/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 25기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		105,764	- 매출액
- 부채총계		43,578	- 영업이익	3,360
- 자본금		10,428	- 당기순이익	-702
- 자본총계		62,186	*주당순이익(원)	-35
나. 개별(별도)	- 자산총계		104,705	- 매출액
- 부채총계		43,065	- 영업이익	3,663
- 자본금		10,428	- 당기순이익	-962
- 자본총계		61,639	*주당순이익(원)	-46
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	40
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			834,272,760
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				- 제1호 의안: 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당금: 40원) → 원안대로 승인함 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인함 - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) → 원안대로 승인함 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인함 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인함
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-20 사업보고서(일반법인) 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-02-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우종완	1965-11	3	재선임	- 부산대 섬유공학과 졸업 - (現)㈜티비에이치글로벌 대표이사
황태영	1965-02	3	재선임	-연세대 신문방송학과 졸업 -(現)㈜TBH GLOBAL 사업운영총괄장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조자영	1961-12	3	신규선임	-부산대학교 경제학 졸업 -연세대학교 경제학 석사 -KPMG 삼정회계법인 부대표 -(現)대주회계법인 공인회계사	주식회사 비지에프리테일(사외이사)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	화장품 제조 및 동 판매업		라이프스타일 브랜드로의 확장을 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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