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AGM Information • Mar 28, 2025

우리이앤엘/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	128,013		- 매출액
- 부채총계	32,775		- 영업이익	5,196
- 자본금	25,740		- 당기순이익	11,053
- 자본총계	95,238		*주당순이익(원)	219
나. 연결	- 자산총계	120,556		- 매출액
- 부채총계	30,704		- 영업이익	6,868
- 자본금	25,740		- 당기순이익	5,515
- 자본총계	89,852		*주당순이익(원)	109
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<결의사항> 제1호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 박병준 사외이사 선임 → 원안대로 가결 2-2호 의안 : 이양우 사외이사 선임 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 3-1호 의안 : 박병준 감사위원회 위원 선임 → 원안대로 가결 3-2호 의안 : 이양우 감사위원회 위원 선임 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 양도제한조건부주식(RSU) 지급 규정 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 제17기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원회 위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다. - 이사회결의일 : 2025.03.21
※관련공시		2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-21 주주총회소집공고 2025-03-21 참고서류

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박병준	1974-10	3년	재선임	선경회계법인 대표이사	선경회계법인(대표이사)
이양우	1966-10	3년	신규선임	이도택스세무회계 대표이사	이도택스세무회계(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박병준	1974-10	3년	재선임	사외이사인 감사위원	선경회계법인 대표이사
이양우	1966-10	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	이도택스세무회계 대표이사