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AGM Information • Mar 28, 2025

매커스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	404,722		- 매출액
- 부채총계	294,135		- 영업이익	24,797
- 자본금	8,082		- 당기순이익	18,398
- 자본총계	110,587		*주당순이익(원)	1,820
나. 연결	- 자산총계	409,215		- 매출액
- 부채총계	295,828		- 영업이익	26,888
- 자본금	8,082		- 당기순이익	20,240
- 자본총계	113,386		*주당순이익(원)	1,983
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,905,518,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.4
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제19기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (성종률) - 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이준희) - 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-02-26 주주총회소집결의 2025-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성종률	1965-06	3년	재선임	현 ㈜매커스 대표이사 전 그린화재 전 대우증권 서울대학교 경영학과

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이준희	1964-08	3년	재선임	현 ㈜매커스 사외이사 현 ㈜클래러스 대표이사 전 한국강소기업협회 감사 전 삼성전자 동국대학교 전자공학	㈜클래러스 대표이사