CLIO Cosmetics Co., Ltd

AGM Information • Mar 28, 2025

클리오/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	288,928		- 매출액
- 부채총계	56,724		- 영업이익	25,399
- 자본금	9,036		- 당기순이익	26,705
- 자본총계	232,204		*주당순이익(원)	1,524
나. 연결	- 자산총계	295,426		- 매출액
- 부채총계	61,534		- 영업이익	24,603
- 자본금	9,036		- 당기순이익	27,156
- 자본총계	233,893		*주당순이익(원)	1,550
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		7,009,849,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인 선임, 상근감사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임 보고 2) 결의사항 가. 제1호 의안 : 제28기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당금 : 400원/1주당) ▶ 원안대로 가결 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 한현옥 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 오영애 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 류근형 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 라. 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 마. 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-20 사업보고서(일반법인) 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-13 참고서류 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-02-21 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한현옥	1960-04	3년	재선임	- 현대리서치 연구원 - (현) 클리오 대표이사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오영애	1972-01	3년	신규선임	- 한국애보트주식회사 재경부 - (현) 클리오 재경본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
류근형	1958-09	3년	재선임	상근	- 한국외환은행 지점장 - (현) 클리오 감사