URACLE. Co. Ltd

AGM Information • Mar 28, 2025

유라클/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	40,083		- 매출액
- 부채총계	11,556		- 영업이익	2,238
- 자본금	2,165		- 당기순이익	2,268
- 자본총계	28,527		*주당순이익(원)	584
나. 연결	- 자산총계	40,941		- 매출액
- 부채총계	12,587		- 영업이익	1,966
- 자본금	2,165		- 당기순이익	2,198
- 자본총계	28,353		*주당순이익(원)	566
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		407,902,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3인, 사외이사 2인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제24기(2024년01월01일~2024년12월31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업의 목적 추가 제2-2호 의안 : 이익배당(결산배당) 기준일 변경 제2-3호 의안 : 분기배당 기준일 변경 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 조준희 선임의 건 제4-2호 의안 : 사내이사 유웅진 선임의 건 제4-3호 의안 : 사외이사 장인수 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 현금 배당 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-20 사업보고서(일반법인) 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-18 주주총회소집공고 2025-03-18 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-11 참고서류 2025-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조준희	1969-02	3년	재선임	01.01 ~ 현재 ㈜유라클 대표이사(각자) 21.02 ~ 현재 한국소프트웨어산업협회 회장 22.10 ~ 현재 국가과학기술자문위원회 위원 23.01 ~ 현재 한국공학한림원 회원 23.02 ~ 현재 한국과학기술단체 총연합회부회장 23.04 ~ 현재 벤처기업협회 수석부회장 23.12 ~ 현재 글로벌 디지털플랫폼정부(DPG) 얼라이언스 의장 24.09 ~ 현재 국가인공지능위원회 위원
유웅진	1971-06	3년	신규선임	95.12 ~ 01.01 LG CNS GIS팀 대리 01.02 ~ 02.03 윈텍시스템 CRM 컨설팅 과장 02.04 ~ 05.06 코어플러스 CRM 컨설팅 과장 05.07 ~ 19.06 ㈜티맥스소프트 전략기획 전무 19.08 ~ 20.12 N3N 전략기획 상무 21.01 ~ 현재 ㈜유라클 기획관리부문 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장인수	1962-06	3년	재선임	92.02~07.12 한국오라클주식회사 Sales Director 08.01~09.06 ㈜티맥스소프트 상무 09.07~14.12 ㈜티맥스데이터 대표이사 15.01~16.12 ㈜티맥스소프트 대표이사 17.02~19.01 ㈜핸디소프트 대표이사 20.02~22.01 ㈜인젠트 대표이사 22.02~24.12 베스핀글로벌 한국총괄 대표이사 25.01~25.02 베스핀글로벌 부회장 25.03~현재 (주)이노룰스 대표이사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-특수한 유형의 부가통신사업 -문자발송서비스업 -문자재판매업		사업의 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-