TAEWOONG CO., LTD.

AGM Information • Mar 28, 2025

태웅/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제38기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	812,612		- 매출액
- 부채총계	208,145		- 영업이익	22,816
- 자본금	10,004		- 당기순이익	24,685
- 자본총계	604,467		*주당순이익(원)	1,234
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내외사 1명 신규선임 - 감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안:제38기 재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 제2호 의안:정관변경의 건 →원안대로 가결 제3호 의안:이사선임의 건 제3-1호 의안:사외이사 최영조 선임의 건(신규선임) →원안대로 가결 제4호 의안:감사선임의 건 제4-1호 의안:감이사 김유범 선임의 건(재선임) →원안대로 가결 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-21 주주총회소집결의 2025-03-07 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최영조	1948-11	3년	신규선임	前.진양군 농협 前.부산은행 반여동지점 前.(주)태웅 상무	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김유범	1955-08	3년	재선임	상근	前.외환은행 본부장 前.현대종합상사(주)감사 및 감사위원 前.인제대학교 교수 前.STX중공업(주)관리부문장 현.(주)태웅 상근감사