DAESUNG HOLDINGS CO., LTD.

AGM Information • Mar 28, 2025

대성홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 42기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,249,663	- 매출액
- 부채총계		660,561	- 영업이익	23,298
- 자본금		16,089	- 당기순이익	44,278
- 자본총계		589,102	*주당순이익(원)	1,997
나. 개별(별도)	- 자산총계		444,514	- 매출액
- 부채총계		118,439	- 영업이익	3,387
- 자본금		16,089	- 당기순이익	11,707
- 자본총계		326,075	*주당순이익(원)	728
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,015,834,250
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가.보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.의결사항: - 제1호의안: 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당: 1주당 현금 250원(액면 25%) ☞원안대로 승인 - 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 - 제3호의안: 사내이사 선임의 건(김정주) ☞원안대로 승인 - 제4호의안: 사외이사 선임의 건(최석봉) ☞원안대로 승인 - 제5호의안: 감사위원 선임의 건(최석봉) ☞원안대로 승인 - 제6호의안: 이사 보수한도 승인의 건(55억원) ☞원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정주	1949-10	3	재선임	- 연세대학교 용재특임교수 - (현)코리아닷컴커뮤니케이션즈 대표이사 - (현)(주)대성 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최석봉	1970-04	3	신규선임	- 한국과학기술원 물리학과 연구조교수 - 미국 버클리 국립연구소 박사후연구원 - (현)서울대학교 물리천문학부 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최석봉	1970-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 한국과학기술원 물리학과 연구조교수 - 미국 버클리 국립연구소 박사후연구원 - (현)서울대학교 물리천문학부 교수