SAMIL C&S CO.,LTD

AGM Information • Mar 28, 2025

삼일씨엔에스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 59기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		394,072	- 매출액
- 부채총계		127,003	- 영업이익	-1,675
- 자본금		12,732	- 당기순이익	-2,014
- 자본총계		267,069	*주당순이익(원)	-
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		43
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○제59기 정기주주총회 회의 목적사항 ○ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ▷제1호 의안 : 제59기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서포함) >원안대로 승인 ▷제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 장기철 선임의 건 >원안대로 승인 ▷제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 >원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장기철	1969-01	3	신규선임	前건양산업 대표이사