DAEWON CHEMICAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 28, 2025

대원화성/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 51 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		152,521	- 매출액
- 부채총계		110,607	- 영업이익	-6,114
- 자본금		20,625	- 당기순이익	-12,113
- 자본총계		41,914	*주당순이익(원)	-298
나. 개별(별도)	- 자산총계		130,758	- 매출액
- 부채총계		90,051	- 영업이익	-3,561
- 자본금		20,625	- 당기순이익	-13,224
- 자본총계		40,707	*주당순이익(원)	-324
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				1)보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2)의결사항 1호의안 : 제51기 연결재무상태표,연결포괄손익계산서, 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 \====> 원안대로 승인 2호의안 : 정관 변경(사업목적삭제) \====> 원안대로 승인 3호의안 : 이사 선임(이사 허훈종, 변용석, 김동준, 김용진) \====> 원안대로 승인 4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 \====> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임.
※ 관련공시	2025-03-20 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허훈종	1955-03	3	재선임	- 대원화성(주) 이사 - 대원화성(주) 전무 - 현 대원화성(주) 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
변용석	1949-06	3	신규선임	- 삼화회계법인 이사 - 현 삼덕회계법인 이사	-
김동준	1969-09	3	신규선임	- 우리금융지주 미래금융부 부장 - 현 우리금융경영연구소 전문연구의원	-
김용진	1969-03	3	신규선임	- LG화재(주) 투자팀 투자역 - 대양건설(주) 기획조정실 이사 - 현 지호홀딩스(주) 대표이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
허훈종	1955-03	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	- 대원화성(주) 이사 - 대원화성(주) 전무 - 현 대원화성(주) 사내이사
변용석	1949-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 삼화회계법인 이사 - 현 삼덕회계법인 이사
김동준	1969-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 우리금융지주 미래금융부 부장 - 현 우리금융경영연구소 전문연구의원
김용진	1969-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- LG화재(주) 투자팀 투자역 - 대양건설(주) 기획조정실 이사 - 현 지호홀딩스(주) 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	17) 화장품 및 생활용품(화장용도구포함)의 개발,제조,판매 및 무역업		사업목적을 확고히 하기 위해서임.
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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