NOUSBO CO., LTD

AGM Information • Mar 28, 2025

누보/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 6기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	75,220		- 매출액
- 부채총계	50,834		- 영업이익	3,408
- 자본금	3,338		- 당기순이익	2,701
- 자본총계	24,386		*주당순이익(원)	82
나. 연결	- 자산총계	78,743		- 매출액
- 부채총계	52,551		- 영업이익	3,671
- 자본금	3,338		- 당기순이익	3,033
- 자본총계	26,192		*주당순이익(원)	92
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사내이사 2명(재선임) -감사 1명(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임결과보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제6기(2024.1.1~2024.12.31)(별도, 연결) 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김창균 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 이경원 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 박선도 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-20 사업보고서(일반법인) 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-17 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김창균	1970-06	3년	재선임	경농 중앙연구소 연구원 비전코리아 대표이사 현) 주식회사 누보 대표이사
이경원	1971-01	3년	재선임	삼지물산 철강무역 비전코리아 대표이사 현) 주식회사 누보 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박선도	1970-02	3년	재선임	비상근	나무회계법인 파트너 회계법인 길인 파트너 현) 주식회사 누보 감사