THE E&M Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2025

THE E&M/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	77,360		- 매출액
- 부채총계	46,096		- 영업이익	-7,043
- 자본금	21,883		- 당기순이익	-13,256
- 자본총계	31,263		*주당순이익(원)	-635
나. 연결	- 자산총계	77,617		- 매출액
- 부채총계	47,533		- 영업이익	-7,472
- 자본금	21,883		- 당기순이익	-13,247
- 자본총계	30,084		*주당순이익(원)	-684
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 재선임, 사내이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고안건] ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 [부의안건] 제1호의안: 제23기(2024.1.1~12.31) 재무제표, 연결 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 →원안대로 가결 제2호의안: 정관 변경의 건 →원안대로 가결 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안: 신환률 사내이사 선임의 건 →원안대로 가결 제3-2호의안: 이충범 사내이사 선임의 건 →원안대로 가결 제3-3호의안: 지태홍 사내이사 선임의 건 →원안대로 가결 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 참고서류 2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신환률	1984-12	3	재선임	現) 더이앤엠㈜ 각자대표이사
이충범	1967-03	3	재선임	現) 더이앤엠㈜ 사내이사
지태홍	1981-07	3	신규선임	現) 더이앤엠㈜ 라이브사업본부 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	27) 블록체인 연구개발업 28) 블록체인 투자 및 관련서비스업		미영위사업 삭제

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-