PEMTRON Corporation

AGM Information • Mar 28, 2025

펨트론/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	71,125		- 매출액
- 부채총계	43,520		- 영업이익	-3,341
- 자본금	10,644		- 당기순이익	-1,646
- 자본총계	27,605		*주당순이익(원)	-77
나. 연결	- 자산총계	71,687		- 매출액
- 부채총계	43,646		- 영업이익	-3,622
- 자본금	10,644		- 당기순이익	-1,911
- 자본총계	28,041		*주당순이익(원)	-90
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사(비상근) 1명 선임 감사(비상근) 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제 23기(2024.01~2024.12.31.)별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 장준영 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 김정배 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 참고서류 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-20 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장준영	1974-10	3년	신규선임	- 연세대학원 법학과 - 前) ㈜쿠팡 정보보호법무책임자 - 前) 대통령직속 4차산업혁명위원회 위원 - 現) 법무법인(유) 세종 파트너변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김정배	1978-02	3년	재선임	비상근	- 서울대학교 노어노문학과 - 前) 인덕회계법인 감사본부 - 前) 명성티엔에스(사외이사) - 現) 리안회계법인

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-