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AGM Information • Mar 28, 2025

오픈엣지테크놀로지/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제8 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	102,118		- 매출액
- 부채총계	24,056		- 영업이익	-24,557
- 자본금	2,482		- 당기순이익	-26,940
- 자본총계	78,062		*주당순이익(원)	-1,169
나. 연결	- 자산총계	86,678		- 매출액
- 부채총계	25,961		- 영업이익	-24,612
- 자본금	2,482		- 당기순이익	-27,287
- 자본총계	60,717		*주당순이익(원)	-1,184
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1인 선임 - 감사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안: 제8기 재무제표(결손금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안: 사내이사 이성현 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안: 감사 명재원 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-12 참고서류 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성현	1976-01	3	재선임	現 오픈엣지테크놀로지(주) 대표이사 2017.12 ~ 현재 오픈엣지테크놀로지(주) 대표이사 2008.02 ~ 2015.11 성전자 System LSI 사업부 2007.09 ~ 2008.01 삼성종합기술원 2003.08 서울대학교 전기ㆍ컴퓨터공학 박사 수료

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
명재원	1974-09	3	재선임	비상근	現 대성삼경회계법인 2022.07 ~ 현재대성삼경법인 파트너 회계사 2020.03 ~ 2022.06 신한회계법인 파트너 회계사 2013.05 ~ 2020.03 삼영회계법인 파트너 회계사 2011.11 ~ 2013.04 도원회계법인 회계사 2005.10 ~ 2011.10 한영회계법인 회계사 2005.09 공인회계사 합격 2001.08 연세대학교 경영학과 학사 졸업