TOKAI CARBON KOREA CO., LTD

AGM Information • Mar 28, 2025

티씨케이/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 30기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	563,520		- 매출액
- 부채총계	47,265		- 영업이익	80,748
- 자본금	5,838		- 당기순이익	71,994
- 자본총계	516,255		*주당순이익(원)	6,167
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,410
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		16,461,750,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1인, 비상근이사 2인, 사외이사 1인, 상근감사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제30기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서포함_현금배당 : 1,410원/주) ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 신 히데오 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 오창민 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안 : 사내이사 사토오 아키히코 선임의 건(재선임) 제2-4호 의안 : 사외이사 미야자키 아츠시 선임의 건(신규선임) ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 이정훈 선임의 건(재선임) ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-02-05 주주총회소집결의 2025-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-06 참고서류 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신 히데오	1969-08	1	재선임	22.09~ 現 ㈜티씨케이, 대표이사 회장 20.01~ 現 도카이카본㈜, Fine Carbon 사업부장 17.10~19.12 前 도카이카본㈜, 타노우라 공장장 13.03~17.10 前 도카이파인카본㈜
오창민	1965-02	1	재선임	24.08~ 現 ㈜티씨케이, 대표이사 사장 20.02~23.11 前 삼성전자재팬㈜, 대표이사 15.12~20.01 前 삼성전자㈜, 상무
사토오 아키히코	1965-07	1	재선임	23.03~ 現 도카이카본㈜, 집행임원 경영기획부 관장 겸 경영기획부장 21.03~23.03 前 도카이카본㈜, 집행임원 재무경리부·정보시스템실 관장 겸 재무경리부장 19.03~21.03 前 도카이카본㈜, 재무경리부장 18.10~19.03 前 도카이카본㈜, 경리부 부부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
미야자키 아츠시	1959-06	1	신규선임	20.04~24.03 前 카본블랙협회, 전무이사 13.03~20.03 前 도카이카본㈜, 경영기획실 차장	해당사항없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이정훈	1960-07	3	재선임	상근	19.03~ 現 ㈜티씨케이, 감사 17.03~19.03 前 ㈜엘오티베큠, 감사 15.04~17.04 前 제이엘 엔터프라이즈, 대표이사