D&D Pharmatech Inc.

AGM Information • Mar 28, 2025

디앤디파마텍/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	126,866		- 매출액
- 부채총계	5,971		- 영업이익	-10,189
- 자본금	5,284		- 당기순이익	-7,501
- 자본총계	120,895		*주당순이익(원)	-740
나. 연결	- 자산총계	97,500		- 매출액
- 부채총계	27,931		- 영업이익	-25,016
- 자본금	5,284		- 당기순이익	-29,483
- 자본총계	69,569		*주당순이익(원)	-2,823
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1인 선임 (감사위원) 기타비상무이사 1인 재선임 (감사위원)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 임승원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 기타비상무이사 신대현 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 신대현 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 참고서류 2025-02-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신대현	1983-05	3	재선임	-(現) 디앤디파마텍 기타비상무이사 및 감사위원 -(現) 유한회사 페트리코파트너스 대표 -유한회사 카무르파트너스 부대표 -골드만삭스증권 아시아,자기자본 및 펀드투자부서 - 씨티그룹글로벌마켓증권 아시아,IB부서 M&A팀

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임승원	1960-06	3	신규선임	-(現)휴비스트제약 부회장 -(現)알루코 사외이사 -코스닥시장위원회 위원,상장 및 기업심사위원장 -한국거래소 코스닥본부시장본부 본부장보(상무) -한국거래소 시장감시본부 본부장보(상무) -한국거래소 준법감시협의회 사무국장	(주)알루코 (사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임승원	1960-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-(現)휴비스트제약 부회장 -(現)알루코 사외이사 -코스닥시장위원회 위원,상장 및 기업심사위원장 -한국거래소 코스닥본부시장본부 본부장보(상무) -한국거래소 시장감시본부 본부장보(상무) -한국거래소 준법감시협의회 사무국장
신대현	1983-05	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	-(現) 디앤디파마텍 기타비상무이사 및 감사위원 -(現) 유한회사 페트리코파트너스 대표 -유한회사 카무르파트너스 부대표 -골드만삭스증권 아시아,자기자본 및 펀드투자부서 - 씨티그룹글로벌마켓증권 아시아,IB부서 M&A팀