Abpro Bio Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2025

에이비프로바이오/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	124,154		- 매출액
- 부채총계	14,442		- 영업이익	-5,872
- 자본금	142,345		- 당기순이익	-39,744
- 자본총계	109,712		*주당순이익(원)	-139.61
나. 연결	- 자산총계	141,263		- 매출액
- 부채총계	33,251		- 영업이익	-10,207
- 자본금	142,345		- 당기순이익	-15,629
- 자본총계	108,012		*주당순이익(원)	-54.90
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				비상근이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 제21기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 보고 - 내부회계관리제도 실태 보고 2) 결의사항 - 제 1호 의안 : (보고사항으로 변경) - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(가결) - 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 IAN YAN PUI CHAN](재선임)(가결) - 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(가결) - 제 5호 의안 : 주식매수선택권의 승인 건(2025.01.08 이사회 부여 결의사항)(가결)
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 재무제표 이사회 승인일 : 2025.03.21
※관련공시		2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 참고서류 2025-03-18 주주총회소집결의 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-19 주주총회소집공고 2025-03-21 주주총회소집결의 2025-03-21 주주총회소집공고 2025-03-21 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
IAN YAN PUI CHAN	1972-10	3년	재선임	현: Abpro Holdings, Inc. 사내이사 현: ㈜에이비프로바이오 사내이사 전: Morgan Stanley

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 세라믹 소재개발 및 연구 - 세라믹 기술개발 및 제조, 가공 - 세라믹 제조설비 및 친환경 세라믹기술 컨설팅 - 세라믹 관련 원,부자재 및 관련제품 수출입업 - 수처리 소재 제조 및 연구개발 - 수처리 응집제 제조 및 연구개발 - 수처리 전문업 - 폐기물 수집. 운반업 - 폐기물 종합처리업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-