SAMYOUNG ELECTRONICS CO.,LTD

AGM Information • Mar 28, 2025

삼영전자공업/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 57기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		557,296	- 매출액
- 부채총계		25,898	- 영업이익	7,300
- 자본금		10,000	- 당기순이익	11,112
- 자본총계		531,398	*주당순이익(원)	559
나. 개별(별도)	- 자산총계		487,897	- 매출액
- 부채총계		13,005	- 영업이익	3,574
- 자본금		10,000	- 당기순이익	14,181
- 자본총계		474,892	*주당순이익(원)	713
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			5,721,841,800
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.99
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임 사내이사 1명 신규선임 사외이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				(1) 보고사항 ① 내부회계관리제도 운영실태보고 ②감사의 감사보고 ③영업보고 (2) 의결사항 제1호 의안 : 제57기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율입니다.
※ 관련공시	2025-03-05 주주총회소집결의 2025-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김준화	1972-11	3	재선임	- 단국대학교 - 현 삼영전자 기획관리본부 본부장
이토우 다카유키	1960-11	3	신규선임	- 가쿠슈인대학교 - 현 일본케미콘(주) 상근 고문

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정대택	1969-01	3	재선임	- 단국대학교 대학원 - (주)와이즈웍스 회장	-