DAESUNG ENERGY CO.,LTD

AGM Information • Mar 28, 2025

대성에너지/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제16기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		797,406	- 매출액
- 부채총계		468,523	- 영업이익	20,476
- 자본금		27,500	- 당기순이익	17,261
- 자본총계		328,883	*주당순이익(원)	635
나. 개별(별도)	- 자산총계		798,890	- 매출액
- 부채총계		465,017	- 영업이익	20,688
- 자본금		27,500	- 당기순이익	17,442
- 자본총계		333,873	*주당순이익(원)	641
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			6,798,636,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1. 사내이사 3명 - 김정주, 이성철, 이응기 2. 사외이사 2명 - 신성철, 배준우 3. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 - 김진수 4. 사외이사인 감사위원회 위원 2명 - 신성철, 배준우
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		10
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		30.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<부의 안건> -제1호 의안: 제16기(2024.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ⊙이익배당(안):1주당 250원(액면의 25%) (원안대로 승인) -제2호 의안: 사내이사 선임의 건 ⊙제2-1호:사내이사 선임의 건(김정주) (원안대로 승인) ⊙제2-2호:사내이사 선임의 건(이성철) (원안대로 승인) ⊙제2-3호:사내이사 선임의 건(이응기) (원안대로 승인) -제3호 의안: 사외이사 선임의 건 ⊙제3-1호:사외이사 선임의 건(신성철) (원안대로 승인) ⊙제3-2호:사외이사 선임의 건(배준우) (원안대로 승인) -제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김진수) (원안대로 승인) -제5호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 ⊙제5-1호: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(신성철) (원안대로 승인) ⊙제5-2호: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(배준우) (원안대로 승인) -제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ⊙2025년도 이사보수 한도액 : 30억원 (원안대로 승인)
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-13 주주총회소집공고 2025-02-27 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정주	1949-10	3	재선임	(현)대성홀딩스(주) 대표이사 (현)(주)대성 대표이사 (현)코리아닷컴커뮤니케이션즈 대표이사 (현)대한기독교여자절제회 전국부회장 연세대학교 용재특임교수 하버드대학교 신약학 박사
이성철	1951-02	3	재선임	(현)대성에너지(주) 사내이사 한국인프라자산운용(주) 비상임감사 안진회계법인 근무 세종대학교 경영대학 경영학과 겸임교수 세종대학교 대학원(경영학 박사)
이응기	1956-10	3	재선임	(현)대성에너지(주) 고문 대성그룹 관리이사 대성에너지 관리본부장 대성산업 관리부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신성철	1952-07	3	재선임	(현)외교부 과학기술협력대사 제16대 카이스트 총장 제1,2대 대구경북과학기술원 총장 제24대 한국물리학회 회장	주성엔지니어링(사외이사)
배준우	1979-10	3	신규선임	(현)카이스트 전기 및 전자공학과 부교수 한양대학교 응용수학과 부교수 독일 프라이부르크 고등과학원 연구원 싱가포르 국립대학 양자정보센터 연구원 KIAS 고등과학원 연구원	-
김진수	1967-02	3	신규선임	(현)기계설비공제조합 리스크관리위원회 위원 (현)기계설비공제조합 투자위원회 위원 삼덕회계법인 내부감사 삼덕회계법인 전무	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신성철	1952-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현)외교부 과학기술협력대사 (현)주성엔지니어링 사외이사 제16대 카이스트 총장 제1,2대 대구경북과학기술원 총장 제24대 한국물리학회 회장
배준우	1979-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)카이스트 전기 및 전자공학과 부교수 한양대학교 응용수학과 부교수 독일 프라이부르크 고등과학원 연구원 싱가포르 국립대학 양자정보센터 연구원 KIAS 고등과학원 연구원
김진수	1967-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)기계설비공제조합 리스크관리위원회 위원 (현)기계설비공제조합 투자위원회 위원 삼덕회계법인 내부감사 삼덕회계법인 전무