CORESTEMCHEMON Inc.

AGM Information • Mar 28, 2025

코아스템켐온/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	117,627		- 매출액
- 부채총계	68,581		- 영업이익	-21,705
- 자본금	16,435		- 당기순이익	-25,976
- 자본총계	49,046		*주당순이익(원)	-1,112
나. 연결	- 자산총계	117,457		- 매출액
- 부채총계	68,863		- 영업이익	-22,019
- 자본금	16,435		- 당기순이익	-26,252
- 자본총계	48,593		*주당순이익(원)	-1,124
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 4명, 사외이사 2명 재선임 - 상근감사 1명 신규 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안: 제22기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 2명) 2-1 사내이사 양길안 재선임 → 원안대로 가결 2-2 사내이사 김경숙 재선임 → 원안대로 가결 2-3 사내이사 송시환 재선임 → 원안대로 가결 2-4 사내이사 권광순 재선임 → 원안대로 가결 2-5 사외이사 한상배 재선임 → 원안대로 가결 2-6 사외이사 박건우 재선임 → 원안대로 가결 제3호 의안: 상근감사 선임의 건(비상근 감사 윤준섭을 상근감사로 신규 선임) → 원안대로 가결 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 참고서류 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-02-21 주주총회소집결의 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양길안	1956-04	3년	재선임	명인제약 대표이사 코아스템바이오(주) 대표이사 코아스템(주) 회장 現 코아스템켐온(주) 대표이사
김경숙	1965-04	3년	재선임	한양대 의학과 박사 한양대학교 류마티스 관절염 임상연구센터 연구교수 중앙약사심의위원회 위원 산업표준심의회 생명공학 기술심의회 위 코아스템㈜ 대표이사 現 코아스템켐온㈜ 상임고문
송시환	1961-08	3년	재선임	서울대학교 수의학과 박사 한국화학연구소 선임연구원 ㈜켐온 연구소장 ㈜켐온 대표이사 現 코아스템켐온㈜ 비임상CRO사업부 사장
권광순	1972-01	3년	재선임	성균관대 경영학과 학사 Duke University, MBA 삼일회계법인 감사/재무자문본부 한영회계법인 재무자문본부 코아스템㈜ 전무이사 現 코아스템켐온㈜ 바이오의약품사업부 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한상배	1969-05	3년	재선임	충북대 약학과 석사 KAIST 생물과학과 박사 미국 NIH Postdoctoral fellow 한국생명공학연구원 선임연구원 現 충북대 약학과 교수	-
박건우	1962-01	3년	재선임	고려대학교 의학박사 고려대학교 안암병원 신경과 과장 고려대학교 안암병원 기획실장 고려대학교 의부교학처장 대한치매학회 이사장, 대한신경과학회 부이사장 고려대학교의료원 사회공헌사업본부장 대한재택의료학회 이사장 現 고려대학교 의과대학 신경과학교실 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤준섭	1949-03	3년	신규선임	상근	경희대 약학과 학사 명인제약 사장/공장장 ㈜퍼슨 제조관리 임원 ㈜켐온 비상근 감사 現 코아스템켐온㈜ 비상근 감사