WISE iTech Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2025

위세아이텍/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-28

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-03-28
3. 정정사유	사내이사 수 변동
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
가. 임원선임 현황	사내이사 2명 사외이사 1명 비상근감사 1명	사내이사 1명 사외이사 1명 비상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)	이사총수 5 사외이사총수 1 사외이사선임비율(%) 20	이사총수 4 사외이사총수 1 사외이사선임비율(%) 25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-김수아 사내이사 후보자는 일신상의 사유로 사내이사 선임 승낙을 거부하였습니다. 따라서 위세아이텍 이사 총수는 4명입니다.(사내이사 3명, 사외이사 1명)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 35기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	71,449		- 매출액
- 부채총계	40,927		- 영업이익	477
- 자본금	3,692		- 당기순이익	-1,000
- 자본총계	30,522		*주당순이익(원)	-144
나. 연결	- 자산총계	71,958		- 매출액
- 부채총계	41,085		- 영업이익	928
- 자본금	3,692		- 당기순이익	-409
- 자본총계	30,873		*주당순이익(원)	-59
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,041,764,100
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.7
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 사외이사 1명 비상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제35기(2024년1월1일~2024년 12월 31일) 재무제표승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이익잉여금처분안 승인의 건(현금배당:보통주식 1주당 150원) -> 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 황덕열 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-2호 : 사내이사 김수아 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-3호 : 사외이사 김광용 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 감사 김성은 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건 -> 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-김수아 사내이사 후보자는 일신상의 사유로 사내이사 선임 승낙을 거부하였습니다. 따라서 위세아이텍 이사 총수는 4명입니다.(사내이사 3명, 사외이사 1명)
※관련공시		2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-20 사업보고서(일반법인) 2025-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황덕열	1969-04	3년	재선임	- (현) (주)위세아이텍 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김광용	1961-07	3년	재선임	- (현) 숭실대학교 경영학부 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김성은	1966-05	3년	재선임	비상근	- (현) 법무법인 동민 대표변호사