ACTOZ SOFT CO., LTD.

AGM Information • Mar 28, 2025

액토즈소프트/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 29기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	217,115		- 매출액
- 부채총계	20,918		- 영업이익	11,607
- 자본금	5,665		- 당기순이익	32,904
- 자본총계	196,197		*주당순이익(원)	3,012
나. 연결	- 자산총계	371,563		- 매출액
- 부채총계	132,396		- 영업이익	29,466
- 자본금	5,665		- 당기순이익	7,441
- 자본총계	239,167		*주당순이익(원)	681
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				○ 제1호 의안 : 제29기(2024.1.1~2024.12.31)연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 승인 ○ 제2-1호 의안: 사내이사 시에페이 재 선임의 건 \=> 원안대로 승인 ○ 제2-2호 의안: 사내이사 장밍예 선임의 건 \=> 원안대로 승인 ○ 제2-3호 의안: 사내이사 장위 선임의 건 \=> 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-20 사업보고서(일반법인) 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
시에페이	1976-08	3	재선임	현) Century Huatong / President 전)Shengqu Games / Chief Executive Officer - Master of Business Administration, University of Kent, Business School
장밍예	1981-03	3	신규선임	현) Shengqu Games / Assistant President 전) Wuxi Seventh Avenue Technology Co., Ltd. / COO - Bachelor of Antai School of Management, Shanghai Jiao Tong University
장위	1983-02	3	신규선임	현)Shengqu Games / General Manager of Chuanqi Studio 전)Zhi Ming Xing Tong / Vice President - Master of Business Administration, Fudan University