MDS Tech Inc.

AGM Information • Mar 28, 2025

MDS테크/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	165,936		- 매출액
- 부채총계	52,058		- 영업이익	4,570
- 자본금	19,295		- 당기순이익	2,923
- 자본총계	113,878		*주당순이익(원)	33
나. 연결	- 자산총계	239,349		- 매출액
- 부채총계	89,609		- 영업이익	5,944
- 자본금	19,295		- 당기순이익	6,121
- 자본총계	149,740		*주당순이익(원)	77
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안: 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사 2명) 제2-1호 의안: 사내이사 김재욱 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사외이사 이숙미 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 의안: 사외이사 나장수 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안: 감사 김정훈 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안: 이사 보수 한도의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안: 감사 보수 한도의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재욱	1970-07	3년	신규선임	- 現. ㈜알파메타 대표이사 - 現. ㈜플레이그램 대표이사 - 現. ㈜알파녹스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이숙미	1976-09	3년	신규선임	- 現.법무법인(유한) 세종 변호사	-
나장수	1960-12	3년	신규선임	- 前.㈜제너시스비비큐 사장 - 現.㈜쎄이어쏘시에이트 대표	- ㈜쎄이어쏘시에이트 대표

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김정훈	1971-08	3년	재선임	상근	- 現. ㈜MDS테크 감사