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AGM Information • Mar 28, 2025

미래컴퍼니/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 32기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	146,500		- 매출액
- 부채총계	22,129		- 영업이익	-16,386
- 자본금	4,409		- 당기순이익	-6,749
- 자본총계	124,370		*주당순이익(원)	-851
나. 연결	- 자산총계	149,199		- 매출액
- 부채총계	23,182		- 영업이익	-16,815
- 자본금	4,409		- 당기순이익	-7,142
- 자본총계	126,016		*주당순이익(원)	-901
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 재선임 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				□ 제32기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고 나. 부의안건 -제1호 의안 : 제32기(2024.1.1~2024.12.31) 별도재무제표,연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정우영 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 황지석 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 안영욱 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 -
※관련공시		2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정우영	1950-08	3년	재선임	2013. 07~ 현재 現 (주)미래컴퍼니 부회장 1970. 03 ~ 1974. 02 성균관대학교 영어영문학과 졸업
황지석	1980-02	3년	재선임	2021.07 ~ 현재 現 (주)미래컴퍼니 경영기획실 실장(상무) 2020.09 ~ 2021.07 LG상사 투자기획실 2018.10 ~ 2020.08 종근당홀딩스 경영기획팀 2016.05 ~ 2018.09 하나금융투자 투자금융본부 2011.05 ~ 2016.04 스타시아국제회계사무소(일본계 회계법인) FAS본부 2005.10 ~ 2009.07 ERNST & YOUNG 한영회계법인 감사본부 및 TAS본부 1998.03 ~ 2005. 08 연세대학교 경영학과 졸업, 한국공인회계사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
안영욱	1955-03	3년	재선임	사외이사인 감사위원	2008 ~ 현재 법무법인(유한) 태평양 변호사 2007 ~ 2008 법무연수원장 2007 ~ 2007 서울중앙지검 검사장 2006 ~ 2007 부산지검 검사장 2005 ~ 2006 광주지검 검사장 2004 ~ 2005 법무부 법무실장 2003 ~ 2004 울산지검 검사장 2002 ~ 2002 서울지검 1차장 검사 2001 ~ 2002 대검 범죄정보기획관 1977 ~ 1979 제19회 사법시험 합격 (연수원 9기) 1977. 02서울대학교 법과대학 법학과 졸업