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AGM Information • Mar 28, 2025

시그네틱스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 62기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	105,366		- 매출액
- 부채총계	36,104		- 영업이익	-25,637
- 자본금	42,864		- 당기순이익	-50,754
- 자본총계	69,262		*주당순이익(원)	-592
나. 연결	- 자산총계	105,307		- 매출액
- 부채총계	36,104		- 영업이익	-25,833
- 자본금	42,864		- 당기순이익	-50,919
- 자본총계	69,203		*주당순이익(원)	-593
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				□ 상근이사 1명(심재석) 신규선임 □ 상근이사 1명(김일배) 재선임 □ 사외이사 1명(정진섭) 재선임 □ 상근감사 1명(박차규) 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				■보고사항 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 외부감사인 선임보고 ■부의안건 제1호 의안 : 제62기 연결재무제표 및 재무제표 (결손금처리계산서(안)포함)승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호의안 : 사내이사 심재석 신규선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 김일배 재선임의 건 제2-3호의안 : 사외이사 정신섭 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 상근감사 박차규 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-20 사업보고서(일반법인) 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-13 참고서류 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심재석	1962-08	2	신규선임	전)삼성전자 전무 전)아반스트레이트 전무 전)효성화학 전무 전)영풍전자(주) 부사장 현)시그네틱스(주) 사장
김일배	1967-08	2	재선임	전)시그네틱스(주) 재무팀장 현)시그네틱스(주) 재무임원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정진섭	1952-04	1	재선임	전) 법무법인 광장 파트너 변호사 전)제17~18대 국회의원 현)법무법인(유) 로웰드 변호사 현)GKL사회공헌재단 이사장	(주)인터플렉스 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박차규	1959-03	3	신규선임	상근	전)Pfizer 인력관리본부 상무 전)쌍용자동차 전무 전)시그네틱스(주) 감사 현)영풍전자(주) 감사