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AGM Information • Mar 28, 2025

하나투어/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 32기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		668,790	- 매출액
- 부채총계		488,253	- 영업이익	50,919
- 자본금		8,020	- 당기순이익	99,079
- 자본총계		180,537	*주당순이익(원)	5,259
나. 개별(별도)	- 자산총계		492,704	- 매출액
- 부채총계		329,286	- 영업이익	25,186
- 자본금		8,020	- 당기순이익	60,094
- 자본총계		163,418	*주당순이익(원)	3,880
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	2,300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			35,626,843,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.16
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 4명(김문현, 한상만, 유혜련, 장인환) 감사위원 4명(김문현, 한상만, 유혜련, 장인환) 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		12
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1) 제1호 의안: 제32기(2024년01월01일 ~ 2024년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 한상만) -> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 유혜련) -> 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 장인환) -> 원안대로 승인 4) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 김문현) -> 원안대로 승인 5) 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 한상만) -> 원안대로 승인 제5-2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 유혜련) -> 원안대로 승인 제5-3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 장인환) -> 원안대로 승인 6) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 현금 현물배당의 시가배당률(%)(중간배당 포함)은 배당기준일(2025년 1월 8일) 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 종가의 산술평균가격을 사용했습니다.
※ 관련공시	2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-13 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김문현	1968-11	1	재선임	- 서울대학교 경영학과 경영학(회계) 박사 - 사학기관 회계감리위원회 위원 - 예술의전당 비상임감사 - (現) 한국외국어대학교 GBT학부 교수	해당없음
한상만	1961-05	1	재선임	- 컬럼비아대학교 마케팅 박사 - (주)태경화학 사외이사 - 동반성장위원회 위원 - (現) 재단법인 바른경제 이사 - (現) 성균관대학교 경영대학 교수	- 재단법인 바른경제 이사
유혜련	1971-03	1	재선임	- 서울대학교 경영전문대학원 석사(EMBA) - 안진회계법인 감사본부 파트너 - 한국남부발전(주) 비상임이사 - (現) 태성회계법인 - (現) 이화학당 비상임감사	해당없음
장인환	1959-02	1	재선임	- 연세대학교 경영대학원 경제학과 석사 - KTB자산운용 대표이사, 부회장 - (現) 법무법인 바른 상임 고문	해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김문현	1968-11	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 경영학과 경영학(회계) 박사 - 사학기관 회계감리위원회 위원 - 예술의전당 비상임감사 - (現) 한국외국어대학교 GBT학부 교수
한상만	1961-05	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 컬럼비아대학교 마케팅 박사 - (주)태경화학 사외이사 - 동반성장위원회 위원 - (現) 재단법인 바른경제 이사 - (現) 성균관대학교 경영대학 교수
유혜련	1971-03	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 경영전문대학원 석사(EMBA) - 안진회계법인 감사본부 파트너 - 한국남부발전(주) 비상임이사 - (現) 태성회계법인 - (現) 이화학당 비상임감사
장인환	1959-02	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 연세대학교 경영대학원 경제학과 석사 - KTB자산운용 대표이사, 부회장 - (現) 법무법인 바른 상임 고문

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	위치정보사업 및 위치기반서비스사업		당사 모바일앱 사용자 대상 위치 정보 서비스 제공을 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
- 통신 판매업 - 전자상거래 및 정보처리업 - 정보통신 관련업	-통신 판매업 및 통신판매중개업 -전자상거래업 -정보처리업 및 정보통신 관련업	기존 사업 목적 명확화