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AGM Information • Mar 28, 2025

성안머티리얼스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 49기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		116,893	- 매출액
- 부채총계		85,797	- 영업이익	-10,058
- 자본금		52,507	- 당기순이익	-32,356
- 자본총계		31,096	*주당순이익(원)	-432
나. 개별(별도)	- 자산총계		117,362	- 매출액
- 부채총계		85,782	- 영업이익	-9,258
- 자본금		52,507	- 당기순이익	-32,051
- 자본총계		31,580	*주당순이익(원)	-428
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제49기(2024.01.01. ~ 2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인 제2호 의안 : 감사 선임의 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-13 주주총회소집결의

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최형철	1958-05	3	신규선임	상근	- 前 골든브릿지자산우용 대표이사 - 前 프로칩스 대표이사