HYUNGJI Innovation and Creative Company Limited

AGM Information • Mar 28, 2025

형지I&C/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 49기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	64,863		- 매출액
- 부채총계	36,641		- 영업이익	-5,018
- 자본금	14,636		- 당기순이익	-3,866
- 자본총계	28,222		*주당순이익(원)	-152
나. 연결	- 자산총계	64,869		- 매출액
- 부채총계	36,648		- 영업이익	-5,018
- 자본금	14,636		- 당기순이익	-3,867
- 자본총계	28,221		*주당순이익(원)	-152
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사 1인 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제49기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ( 전환사채, 신주인수권부사채- 액면총액 상향조정) - 특별결의 요건 불충족으로 부결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 최기봉 신규선임의 건 - 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-해당사항 없음
※관련공시		2025-02-26 주주총회소집결의 2025-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 참고서류 2025-03-12 감사보고서 제출 2025-03-13 사업보고서(일반법인) 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 참고서류 2025-03-14 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최기봉	1965-10	3년	신규선임	비상근	도봉,영등포,남산,구로세무서 서울지방국세청 조사4국 국세청 조사국 서울지방국세청 조사1국 국세청 개인납세국 사무관 국세공무원 교육원 교수 서울지방국세청 조사 4국 팀장 역삼세무서 법인세과 과장 현) 세무법인 정상 세무사