DONGIL METAL CO., LTD.

AGM Information • Mar 28, 2025

동일금속/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 41기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	161,137		- 매출액
- 부채총계	7,236		- 영업이익	2,781
- 자본금	4,550		- 당기순이익	9,848
- 자본총계	153,901		*주당순이익(원)	1,164
나. 연결	- 자산총계	176,362		- 매출액
- 부채총계	21,445		- 영업이익	618
- 자본금	4,550		- 당기순이익	7,247
- 자본총계	154,917		*주당순이익(원)	856
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	320
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,706,952,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	4.00
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				3
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		75
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제41기(2024.01.01.~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당금 : 320원/주) \=>원안대로승인 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 2-1호 의안 사내이사 오길봉 선임의 건 \=>원안대로승인 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제 3-1호 의안 사외이사 조성민 선임의 건 \=>원안대로승인 제 3-2호 의안 사외이사 이동렬 선임의 건 \=>원안대로승인 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 제 4-1호 의안 감사위원 조성민 선임의 건 \=>원안대로승인 제 4-2호 의안 감사위원 이동렬 선임의 건 \=>원안대로승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=>원안대로승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 배당금 총액은 자사주 취득분 640,775주를 제외한 주식수 기준입니다. -배당금 지급예정일은 주주총회 확정일로부터 1개월이내 지급 예정입니다.
※관련공시		2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오길봉	1962-09	3	재선임	-연세대학교 사회과학대학 정치외교학과 졸업 -미국 오클라호마 주립대학교 경영학석사 -동일산업(주) 부사장 역임 -동일금속(주) 대표이사 사장 재직

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조성민	1963-05	3	신규선임	-서강대학교 경영학과 졸업 -서울대학교 대학원 졸업(경영학석사) -동국대학교 대학원 졸업(경영학박사) -대주회계법인 재직중	-
이동렬	1963-11	3	신규선임	-연세대학교 기계공학(학사) 졸업 -미국 오클라호마 주립대학교 기계공학석사 -미국 뉴욕주립대학교 기계공학 박사 -대구가톨릭대학교 기계공학과 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조성민	1963-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-서강대학교 경영학과 졸업 -서울대학교 대학원 졸업(경영학석사) -동국대학교 대학원 졸업(경영학박사) -대주회계법인 재직중
이동렬	1963-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-연세대학교 기계공학(학사) 졸업 -미국 오클라호마 주립대학교 기계공학석사 -미국 뉴욕주립대학교 기계공학 박사 -대구가톨릭대학교 기계공학과 교수