MFC Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2025

엠에프씨/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	36,398		- 매출액
- 부채총계	8,073		- 영업이익	1,460
- 자본금	4,296		- 당기순이익	-1,182
- 자본총계	28,325		*주당순이익(원)	-170
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명(서기형) 선임 사외이사 1명(강희일) 재선임 감사 1명(정현석) 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항> [1] 감사보고 [2] 영업보고 [3] 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> 제1호 의안 : 제17기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 대체의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 서기형 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 강희일 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 비상근감사 정현석 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서기형	1972-12	3년	신규선임	'99.02 순천향대학교 화학과 학사 '01.02 순천향대학교 유기화학과 석사 '12.02 순천향대학교 일반대학원 화학과 박사 '99.03~'06.03 제일약품㈜ 선임연구원 '06.04~'17.05 ㈜한서켐 연구소장 '17.06~'21.08 ㈜파마코스텍 공장장 '21.10~'22.11 그린생명과학㈜ 신규사업본부장 '22.12~현재 엠에프씨㈜ 사업총괄 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강희일	1953-12	3년	재선임	'76.02 서울대학교 자연대 미생물학과 이학사 '78.02 서울대학교대학원 미생물학과 이학석사 '89.02 서울대학교대학원 미생물학과 이학박사 '82.03~06.12 유한양행 중앙연구소 연구소장 '87.01~88.12 영국 뉴캐슬대학교 방문연구원 '06.01~'09.10 진주 바이오2센터장 '09.11~'10.12 ㈜종근당바이오 연구소장 '11.01~'17.03 ㈜종근당바이오 대표이사 '17.04~'18.03 ㈜종근당바이오 고문(상근) '18.01~'20.12 경상남도 투자유치 자문관 '22.03~현재 엠에프씨㈜ 사외이사	프로셀테라퓨틱스 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정현석	1966-07	3년	재선임	비상근	'94.02 한국외국어대학교 법학과 학사 '05.03~현재 법률사무소 해평 공동대표 '05.04~현재 남양주북부경찰서 경미범죄심사위원회 위원 '05.05~'24.01 경기북부지방변호사회 이사 '07.03~'13.03 남양주시 선거관리위원회 위원 '07.05~'09.05 남양주소방서 고문변호사 '05.09~'08.12 남양주시청 남양주시계약심의위원회 위원 '08.07~'14.06 남양주시청 정보공개심의위원회 위원 '09.03~'15.03 남양주시청 남양주시인사위원회 위원 '14.09~'16.09 남양주시의회 고문변호사 '16.04~'23.04 경기북부경찰청 수사심의위원회 위원 '17.01 중부지방국세청 면접시험위원 '17.01 남양주시청 면접시험위원 '18.01~'20.01 남양주시청 고문변호사 '23.01~현재 경기도 고문변호사 '24.02~현재 경기북부지방변호사회 남양주지회 회장 '22.03~현재 엠에프씨㈜ 감사